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永冠新材:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开
发布时间:2021-11-23        浏览次数:        

  证券代码:603681证券简称:永冠新材公告编号:2021-113上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:股东大会召开日期:2021年11月17日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2021年11月17日14点00分召开地点:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  3.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年11月17日至2021年11月17日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  4.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  5.(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案√2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案√2.01发行证券的种类√2.02发行规模√2.03债券期限√2.04票面金额和发行价格√2.05债券利率√2.06还本付息的期限和方式√2.07转股期限√2.08转股股数确定方式√2.09转股价格的确定和调整√2.10转股价格向下修正条款√2.11赎回条款√2.12回售条款√2.13转股年度有关股利的归属√2.14发行方式及发行对象√2.15向原股东配售的安排√2.16债券持有人会议相关事项√2.17本次募集资金用途√2.18担保事项√2.19募集资金存管√2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限√3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案√4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案√5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案√7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案√8关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案√9关于制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

  6.具体内容详见上海证券交易所指定网站()及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  7.2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、93、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、94、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。

  10.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  11.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  12.(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  14.四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  16.股份类别股票代码股票简称股权登记日A股603681永冠新材2021/11/12(二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (四)其他人员五、会议登记方法(一)登记时间:2021年11月17日上午9:30-13:30(二)会议登记地点:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室(三)登记手续:本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

  委托代理人持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

  法人股股东持法人营业执照复印(加盖公章)、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

  3、联系方式联系地址:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号联系人:石理善联系电话联系传线特此公告。

  上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会2021年11月2日附件:授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件:授权委托书授权委托书上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月17日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案2.01发行证券的种类2.02发行规模2.03债券期限2.04票面金额和发行价格2.05债券利率2.06还本付息的期限和方式2.07转股期限2.08转股股数确定方式2.09转股价格的确定和调整2.10转股价格向下修正条款2.11赎回条款2.12回售条款2.13转股年度有关股利的归属2.14发行方式及发行对象2.15向原股东配售的安排2.16债券持有人会议相关事项2.17本次募集资金用途2.18担保事项2.19募集资金存管2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案8关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案9关于制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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